La Romana. – La Fiscalía de este Distrito Judicial Romana arrestó a tres personas investigadas por su presunta vinculación con operaciones financieras irregulares que habrían involucrado más de RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros, mediante dos empresas comerciales.
Los detenidos son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, vinculados por el Ministerio Público a las compañías Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 ambas entidades habrían recibido dinero de terceros en pesos dominicanos, dólares y euros bajo acuerdos relacionados con cambio de divisas, devolución de capital y supuestos rendimientos de inversión.
El Ministerio Público señala que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. contaba con autorización para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. presuntamente no estaba registrada ni autorizada para efectuar operaciones de intermediación financiera o cambiaria.
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon recibos, comprobantes de transferencias, documentos relacionados con inversiones, registros de cuentas por pagar y otros soportes que, según la acusación, contienen información sobre el dinero entregado por particulares, las tasas de interés pactadas y los compromisos de devolución.
También fueron ocupados tres vehículos de alta gama, equipos tecnológicos, teléfonos celulares, RD$332,000, US$3,394 y 550 euros.
La Fiscalía solicitó al tribunal imponer 12 meses de prisión preventiva contra los tres imputados y declarar el proceso de tramitación compleja.
La investigación contempla cargos provisionales por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a disposiciones de las leyes Monetaria y Financiera y del Mercado de Valores.
El Ministerio Público informó que las pesquisas continúan para establecer el destino de los fondos, determinar la cantidad total de personas afectadas y establecer si existen otros bienes u operaciones vinculados al caso.