Santo Domingo. – Un ciudadano colombiano que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) con US$600,700 en efectivo enfrenta una solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, que además procura que el proceso sea declarado complejo.
Se trata de Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, quien fue arrestado el pasado 3 de septiembre cuando se disponía a viajar hacia Panamá.
Durante la inspección de su equipaje fueron encontrados US$600,700, cinco euros y 647,000 pesos colombianos, sumas que, de acuerdo con el Ministerio Público, no habían sido declaradas ante la Dirección General de Aduanas.
La detección se produjo luego de que el CESAC emitiera una alerta durante el proceso de revisión. Personal de Aduanas procedió entonces a verificar el equipaje y posteriormente se produjo el arresto del extranjero.
Las autoridades también ocuparon un teléfono celular y el pasaporte de Ossa Ospina.
El expediente señala que el hombre había llegado a República Dominicana ese mismo día desde Medellín, Colombia, antes de intentar abandonar el territorio dominicano con destino a Panamá.
El Ministerio Público atribuye provisionalmente al imputado infracciones vinculadas al lavado de activos y al contrabando, por lo que la investigación busca establecer el origen y las circunstancias relacionadas con el dinero ocupado.
La pesquisa está bajo la responsabilidad de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público.
La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva fue aplazada para el viernes 11 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
El Ministerio Público sostiene que necesita un plazo mayor para completar las diligencias de investigación, razón por la que también solicitó que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
El caso ha sido sustentado provisionalmente en los artículos 4, numeral 12, y 65 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21 de Aduanas.